Судья Национальной судебной палаты Испании Исмаэль Морено направил запросы в несколько банков с требованием предоставить информацию о счетах и финансовых продуктах жены, дочери, сестры и шурина бывшего секретаря по организационным вопросам ИСРП Сантоса Сердана. Соответствующее решение, принятое 22 июля 2026 года, стало очередным шагом в расследовании так называемого «дела Кольдо».

Судья удовлетворил ходатайство Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии, поддержанное прокуратурой по борьбе с коррупцией. Основанием послужил отчёт UCO, который выявил, что Сердан и его семья получили 323 178 евро «выгоды» предположительно незаконного происхождения в период с 2015 по 2024 год. Пик этих поступлений пришёлся на 2019–2023 годы — время, когда министерство транспорта возглавлял Хосе Луис Абалос, на посту секретаря по оргвопросам ИСРП Сердан сменил именно его.

Как пояснил прокурор, поддерживая запрос, отчёт учитывал только финансовые продукты самого Сердана, однако ввиду «тесной связи с людьми из его семейного окружения» потребовалось расширить расследование на родственников. Цель — «максимально точно определить экономическое и имущественное положение Сантоса Сердана и его окружения», изучить происхождение доходов и направления расходов.

Судья распорядился, чтобы BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur и Caja Rural de Navarra предоставили данные примерно о двадцати банковских счетах.

В решении подчёркивается, что речь идёт не о «простом подозрении», а о «наличии и очевидности ясных объективных признаков» причастности фигурантов к преступлениям, связанным с участием в организованной преступной группе и иным преступлениям против государственного управления.

Согласно материалам дела, отчёт указал на «возможный не задекларированный источник доходов» Сердана, а также на поступления наличными от бывшего советника министра Кольдо Гарсии и его экс-партнёрши, и на иные поступления неизвестного происхождения на сумму 18 261,56 евро в 2014–2017 годах. Отмечено и снижение расходов по картам с 2019 года — именно тогда, когда Абалос возглавлял министерство транспорта и компании Acciona достались подряды, которые сейчас проверяются следствием.

Судья также обратил внимание на несоответствие: суммы командировочных расходов, заявленных ИСРП и Конгрессом депутатов, превышали объём снятия наличных и трат, зафиксированных на счетах Сердана. Кроме того, 87,04% доходов компании Servinabar поступили от Acciona или связанных с ней проектов. Как жена, так и сестра бывшего партийного функционера, по данным следствия, получали зарплату через эту компанию.